Justitsministeren har sendt et lovforslag i høring, som skal forpligte advokater til at stille nødvendige oplysninger til rådighed for pengeinstitutter om klienter, der har penge stående på samleklientkonti.
De såkaldte samleklientkonti, hvor advokater kan have penge stående fra flere klienter samtidig, medfører risiko for misbrug og hvidvask. Det skyldes bl.a., at advokaternes tavshedspligt i visse situationer har givet udfordringer for advokaterne i forhold til at stille oplysninger om deres klienters identitet til rådighed for pengeinstitutterne. I tv-dokumentaren ’Den sorte svane’ blev det eksempelvis skildret, hvordan kriminelle med hjælp fra en advokat kunne begå ulovlige aktiviteter gennem netop en samleklientkonto.
Regeringen har et stærkt og vedvarende fokus på at bekæmpe organiseret økonomisk kriminalitet. Derfor sender regeringen nu et lovforslag i høring, der skal styrke bankernes muligheder for at overvåge, at advokaters samleklientkonti ikke bliver misbrugt til bl.a. hvidvask samt fremhæve advokaternes ansvar for dette.
Justitsminister Peter Hummelgaard siger:
”Jeg blev som rigtig mange andre dybt forarget over at se, hvordan personer fra samfundets elite og voldsparate kriminelle så ud til at hjælpe hinanden med at svindle og bedrage vores fælleskasse i dokumentaren ’Den sorte svane’. Det er dybt forkasteligt, men desværre ikke overraskende at se, hvordan blandt andet advokaters samleklientkonti blev udnyttet. Med det nye lovforslag vil vi fra regeringens side gøre det lettere for bankerne at lave effektiv hvidvaskkontrol af advokaternes samleklientkonti. Det er afgørende, at bankerne får kendskab til identiteten på de klienter, der har penge stående på samleklientkontiene, så kontiene ikke kan misbruges til f.eks. hvidvask.”
Med det nye lovforslag vil regeringen forpligte en advokat til at indhente identitetsoplysninger og relevante data til kontrol af identiteten, f.eks. kopier af dokumenter, på sine klienter, som har penge stående på advokatens samleklientkonto. Oplysningerne skal herefter stilles til rådighed for advokatens pengeinstitut, hvor samleklientkontoen føres. På den måde får pengeinstituttet kendskab til identiteten på advokatens klienter, hvilket pengeinstituttet er forpligtet til at kende efter hvidvasklovgivningen. Lovforslaget sikrer samtidig, at en advokat uden at bryde sin tavshedspligt kan stille de nødvendige oplysninger til rådighed for sit pengeinstitut.
Lovforslaget sendes nu i offentlig høring i fire uger, og regeringen forventer på den baggrund, at forslaget kan fremsættes i den kommende folketingssamling.
